Dinheiro sujo do tráfico de droga em Espanha lavado em Portugal. Uma investigação conjunta descobriu "A Lavandaria".
2019 · T · Série de Informação
1. A Lavandaria
33 min
Entre 2013 e 2015, uma rede liderada por um brasileiro terá lavado 150 milhões de euros do tráfico de droga. Através de um esquema complexo, os criminosos conseguiram ocultar o rasto do dinheiro sujo. O caso chegou ao Supremo Tribunal de Justiça, mas as condenações da primeira instância não se alteraram. Há cinco condenados a prisão efetiva. O líder da rede cumpre uma pena de 12 anos no Estabelecimento Prisional de Lisboa.
1. A Lavandaria
Entre 2013 e 2015, uma rede liderada por um brasileiro terá lavado 150 milhões de euros do tráfico de droga. Através de um esquema complexo, os criminosos conseguiram ocultar o rasto do dinheiro sujo. O caso chegou ao Supremo Tribunal de Justiça, mas as condenações da primeira instância não se alteraram. Há cinco condenados a prisão efetiva. O líder da rede cumpre uma pena de 12 anos no Estabelecimento Prisional de Lisboa.
33 min
2. A Lavandaria
31 min
A Money One era uma instituição de pagamento, licenciada pelo Banco de Portugal, que se transformou na sede da maior rede de branqueamento de capitais em Portugal. A rede de lavagem de dinheiro era liderada por um brasileiro que cumpre pena em Lisboa. Depois da queda da Money One, o Banco de Portugal enviou uma equipa de inspeção para o banco com que a instituição de pagamento mais trabalhava, o BIC. Nessa inspeção, o supervisor descobriu uma teia complexa de relações entre o BIC português e o BIC angolano.
2. A Lavandaria
A Money One era uma instituição de pagamento, licenciada pelo Banco de Portugal, que se transformou na sede da maior rede de branqueamento de capitais em Portugal. A rede de lavagem de dinheiro era liderada por um brasileiro que cumpre pena em Lisboa. Depois da queda da Money One, o Banco de Portugal enviou uma equipa de inspeção para o banco com que a instituição de pagamento mais trabalhava, o BIC. Nessa inspeção, o supervisor descobriu uma teia complexa de relações entre o BIC português e o BIC angolano.
31 min